XXX公司董事會(huì)會(huì)議議案管理辦法

第一章總則

第一條為規(guī)范XXXX公司（以下簡(jiǎn)稱公司）董事會(huì)會(huì)議議案流程管理，提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作水平和議事效率，加強(qiáng)決策管理的科學(xué)性，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、XXXX《董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作暫行辦法》、XXXX《關(guān)于建設(shè)規(guī)范董事會(huì)的中央企業(yè)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)工作關(guān)系的意見（試行）》、《XXXX公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）、《國(guó)家開發(fā)投資公司董事會(huì)議事規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《公司董事會(huì)議事規(guī)則》）、《XXXX公司董事長(zhǎng)辦公會(huì)工作規(guī)則》、《XXXX公司總經(jīng)理辦公會(huì)工作規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。

第二條本辦法適用于所有以議案名義向公司董事會(huì)提交資料，并提請(qǐng)董事會(huì)審議決策的提案行為。

第三條本辦法所述的議案，是指提案人提交的需由董事會(huì)審議批準(zhǔn)后執(zhí)行的事項(xiàng)。本辦法所指的提案人包括：

（一）董事長(zhǎng)；

（二）董事會(huì)專門委員會(huì)；

（三）三分之一以上董事；

（四）2名以上外部董事；

（五）總經(jīng)理；

（六）XXXXXXXX派駐公司監(jiān)事會(huì)（以下簡(jiǎn)稱監(jiān)事會(huì)）；

（七）法律、《公司章程》及《公司董事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的其他情形。

第二章議案的提交、歸集、審核及發(fā)出

第四條董事會(huì)專門委員會(huì)日常工作機(jī)構(gòu)（對(duì)口職能部門）協(xié)助董事會(huì)辦公室做好議案的提交工作。董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)擬提交董事會(huì)議案的歸集工作，董事會(huì)辦公室在收到有關(guān)會(huì)議議案的書面材料后，匯總報(bào)董事會(huì)秘書審核。

第五條董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)董事會(huì)議案的合規(guī)性審核，議案內(nèi)容不明確、不具體或者有關(guān)材料不充分的，議案可退回提案人作進(jìn)一步補(bǔ)充完善后再行提交。完成審核后，將議案呈報(bào)董事長(zhǎng)。

董事長(zhǎng)確定董事會(huì)會(huì)議議題，對(duì)擬提交董事會(huì)討論的有關(guān)議案進(jìn)行審核，并決定是否提交董事會(huì)審議。

第六條議案提交前程序

（一）董事會(huì)專門委員會(huì)作為提案人的，董事會(huì)專門委員會(huì)日常工作機(jī)構(gòu)（對(duì)口職能部門）負(fù)責(zé)議案的起草、呈送專門委員會(huì)召集人及提交等各項(xiàng)服務(wù)工作。涉及董事會(huì)專門委員會(huì)職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)專門委員會(huì)審議通過后，再提交董事會(huì)會(huì)議審議。

（二）總經(jīng)理作為提案人的，公司相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)議案的起草、呈送公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理及提交工作。由總經(jīng)理提交的議案，應(yīng)當(dāng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過。

（三）監(jiān)事會(huì)作為提案人的，由監(jiān)事會(huì)辦事處負(fù)責(zé)議案的起草，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，在履行其內(nèi)部程序后提交議案。

（四）涉及職工重大利益事項(xiàng)的提案，職工董事應(yīng)參與提案的擬定，并將征集的職工有關(guān)意見或合理訴求在議案中予以體現(xiàn)。

第七條議案的提交

（一）由董事會(huì)專門委員會(huì)審議決定提交董事會(huì)的議案，專門委員會(huì)日常工作機(jī)構(gòu)（對(duì)口職能部門）須在專門委員會(huì)會(huì)議審議通過后，盡快擬定議案資料，經(jīng)專門委員會(huì)召集人審核同意并簽字后，在董事會(huì)召開前提交議案的時(shí)限內(nèi)，將議案資料原件及電子版一并提交董事會(huì)辦公室。

（二）由總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過需要提交董事會(huì)審議的議案，相關(guān)職能部門須在總經(jīng)理辦公會(huì)后，盡快擬定議案資料，履行公司規(guī)定程序并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審核簽字后，在董事會(huì)召開前提交議案的時(shí)限內(nèi)，將議案資料原件及電子版一并提交董事會(huì)辦公室。

（三）由監(jiān)事會(huì)提交的議案，在履行完其內(nèi)部程序后，在董事會(huì)召開前提交議案的時(shí)限內(nèi)，將議案資料原件及電子版一并提交董事會(huì)辦公室。

（四）由其他提案人提交的議案，經(jīng)提案人簽字后，在董事會(huì)召開前提交議案的時(shí)限內(nèi)，將議案資料原件及電子版一并提交董事會(huì)辦公室。